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史上最全尽调网站汇总!

2020-03-11

尽职调查是金融业务流程中必不可少的环节,业务、信审团队通常根据尽职调查结果,对标的企业进行客观评价,形成尽职调查报告,然后再根据尽职调查报告和风险控制报告进行融资决策。

那么如何才能获得准确、高效、详尽的网络尽职调查结果,以下这些网站则可以帮助你提高效率。

目录

一、主体资格及基本信息查询网站

二、信用查询网站

三、诉讼仲裁情况

四、税收方面

五、知识产权查询网站

六、行政处罚情况

七、投融资证券业务相关

八、基金相关

九、行政资质相关

十、搜索引擎

十一、公司网站

十二、域名、微信公众号、微博

十三、企业环保、消防、劳动等情况

十四、关联方核查之国(境)外公司资料核查

十五、上市公司(中国大陆境外)

十六、知识产权查询(中国大陆境外)

一、主体资格及基本信息查询网站

1. 国家企业信用信息公示系统

http://www.gsxt.gov.cn/index.html

国家企业信用信息公示系统”是国家工商行政管理总局主办的企业信息查询网站,是律师查询企业主体资格的官方渠道,该网站列明企业的基本信息、历史沿革、分支机构、行政许可、行政处罚、异常信息等。

依据国务院《企业信息公示暂行条例》规定,市场主体的下列信息:(1)注册登记、备案信息,具体包括公司统一社会信用代码(注册号)、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等;(2)动产抵押登记信息;(3)股权出质登记信息;(4)行政处罚信息;(5)其他依法应当公示的信息。这些信息都应当自产生之日起20个工作日在该系统内予以公示。还提供经营异常名录、严重违法失信企业名单等查询。

企业年度报告也将通过该系统予以公示,年度报告内容包括:(1)企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;(2)企业开业、歇业、清算等存续状态信息;(3)企业投资设立企业、股权相关信息;(4)企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;(5)有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;(6)企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;(7)企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。第(1)项至第(7)项规定的信息应当向社会公示,第(7)项规定的信息由企业选择是否向社会公示。

企业的下列信息也将在形成之日起20个工作日通过系统公示:(1)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;(2)有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;(3)行政许可取得、变更、延续信息;(4)知识产权出质登记信息;(5)受到行政处罚的信息;(6)其他依法应当公示的信息。

2. 第三方企业查询平台

企业预警通

功能齐全,一款非常实用的移动app!

企查查

https://www.qichacha.com/

天眼查

http://www.tianyancha.com/

启信宝

http://www.qixin.com/

企查查、天眼查、启信宝均为第三方企业查询平台,上述平台的查询信息不能作为单独的底稿证明企业主体资格,但是可以作为重要的辅助手段、提高尽调效率。

3. 组织机构代码证查询网站

全国组织机构代码管理中心

http://www.nacao.org.cn/publish/main/85/index.htm

在该系统中可以查询到社会组织(如行业协会等)的组织机构代码证,确定其主体资格。

4.各省、市级信用网

这些网站是地方性主导的,一般企业信用体系建设推进办为主,如深圳信用网www.szcredit.org.cn/、北京市企业信用信息网http://qyxy.baic.gov.cn/、浙江企业信用网http://www.zjecredit.org/等上述网站涵盖了相关基本信息,深圳信用网还可以查询到如年检信息、企业年报、企业参保、法定代表人可能任职其他企业情况等信息。

5.小微企业名录

http://xwqy.gsxt.gov.cn/

按照《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2014〕52号)第九条要求:依托工商行政管理部门的企业信用信息公示系统,在企业自愿申报的基础上建立小型微型企业名录,集中公开各类扶持政策及企业享受扶持政策的信息,建立支持小型微型企业发展的信息互联互通机制。通过将企业年报信息与小微企业划型标准进行比对,对符合条件的企业,系统自动列入小微企业库。

二、信用查询网站

1.全国组织机构代码管理中心

http://www.nacao.org.cn/

APP:统一代码查询

统一社会信息代码公示平台,是对法人和其他组织统一社会信用代码相关情况予以公示的平台。通过本平台公示来自登记管理部门的经校核后的法人和其他组织基本信息、重错码及关联关系和统一社会信用代码数据库总体情况。

2. 信用中国

http://www.creditchina.gov.cn/

信用中国为官方信用查询系统,中国基金业协会要求私募基金管理人登记法律意见书对申请机构是否在该网站存在负面信息发表明确意见。该系统可以查询到失信被执行人信息、企业经营异常信息、重大税收违法案件当事人名单、政府采购失信名单等。

3. 中国人民银行征信中心

http://www.pbccrc.org.cn/

自然人和企业可以通过该系统申请个人/企业信用报告。查询企业信用报告的,需要一定的申请资料,详见该中心网站。

4. 绿盾企业征信系统

http://www.11315.com/

该系统平台为第三方信用平台,可以作为辅助尽调材料之一。

5.学信网

http://www.chsi.com.cn/

该网站可以进行学历、学籍的验证。

三、诉讼仲裁情况

1. 中国裁判文书网

http://wenshu.court.gov.cn/

中国裁判文书网是最高人民法院公布的官方查询平台,可供经办律师查询企业、自然人诉讼情况。

2. 全国法院被执行人信息查询

http://zhixing.court.gov.cn/search/

3. 全国失信被执行人公示系统

http://shixin.court.gov.cn/

4. 人民法院公告查询系统

http://www.live.chinacourt.org/fygg/ggsdsearch.shtml

5. 人民法院诉讼资产网(拍卖公告查询系统)

http://www.rmfysszc.gov.cn/

6. 第三方诉讼查询网站

如北大法宝、威科、无讼、OpenLaw、理脉这些网站都有案例信息的收录,有些甚至比官方网站更新更快,因此值得一搜。

OpenLaw

http://openlaw.cn/

理脉

http://www.legalminer.com/

7.淘宝司法拍卖

http://sf.taobao.com/

网上拍卖减少了拍卖费用,竞价方便,越来越多的法院把没有争议、比较干净的资产都通过这个方式进行拍卖,相信涉诉的信息会越来越多。目前全国绝大部分法院已经通过淘宝司法拍卖进行。

8.各省级高院网站

除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外,那么之前的判决文书或未判决的到哪里查询呢?对了,一般省级都建有自己的网站,这些网站可以查询2014年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如:

(1)北京法院网,http://bjgy.chinacourt.org/

(2)上海法院网,http://www.hshfy.sh.cn/

(3)浙江法院网,http://www.zjcourt.cn/

因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询,且2014年1月1日之后才试行,而且数据取决于地方上报,而地方法院上网已经很多年了,部分法院的法律文书早就上网,因此全国网查不到的,地方法院或许可以查到。

9.CaseShare 裁判文书分享平台

http://www.caseshare.cn/

10.无讼案例/无讼名片

http://www.itslaw.com/

四、税收方面

1. 增值税一般纳税人资格查询

http://www.foochen.com/zty/ybnsr/yibannashuiren.html

2. 小微企业

以上海市为例:

http://xwqy.gsxt.gov.cn/home?df=31

3. 高新技术企业认定

http://www.guogao.org/

五、知识产权查询网站

1. 中国商标局商标查询系统

http://wsjs.saic.gov.cn/

该系统共有六个查询平台,作为尽职调查律师,最常用到的为“商标综合查询”平台,该平台可以通过被调查公司的名称查询到该企业的注册商标。

2. 中国及多国专利审查信息查询

http://cpquery.sipo.gov.cn/

该系统为中国专利局官方查询系统,可供查询专利情况。在核查被调查对象专利时需要注意被调查企业专利费缴纳情况,如被调查企业未按年缴纳年费的,可能会影响专利所有权情况。

3. 中国版权保护中心

http://www.ccopyright.com.cn/

通过该平台可以查询到被调查公司被登记软件、作品、数字作品的情况,但是,需要注意,著作权人自作品完成之日即享有著作权,著作权并非登记生效,因此该网站所列作品并未包括被调查对象享有著作权的所有作品。

4. 知识产权第三方查询平台

权大师

http://www.quandashi.com/

该网站为知识产权第三方查询平台,可以在同一平台查询到商标、发明专利、软件著作权的信息。由于商标局官方查询平台、专利局官方查询平台用户访问量较多,经常出现无法登入的情况,因此,在无需制作申报底稿的情况下,可以通过该平台快速查询到被调查企业知识产权情况。

5. 专利第三方查询平台

SooPAT

http://www2.soopat.com/Home/IIndex


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